85 şüpheliye POS cihazlarıyla para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

85 şüpheliye POS cihazlarıyla para aklama operasyonu
İbrahim BAYRAMMUHABİR
TAKİP ET Google News ile Takip Et


POS cihazlarının büyük çoğunluğunun 2 banka ve bir firmaya ait olduğu ve şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, aralarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda değerli varlığa ve 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konuldu. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konuldu.


 
İbrahim BAYRAM

Bakmadan Geçme

Büyükşehir'in Doğa Kampı, Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
Büyükşehir’in Doğa Kampı, Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
MSB'den Ukrayna'ya Barış Gücü İddialarına Yanıt
MSB’den Ukrayna’ya Barış Gücü İddialarına Yanıt
Trendyol Süper Lig ve 1.Lig' de 3. Hafta Müsabaka Hakemleri ve Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig ve 1.Lig' de 3. Hafta Müsabaka Hakemleri ve Programı Açıklandı
Melikgazi Belediyesi'nden Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Başvuruları Başladı
Melikgazi Belediyesi’nden Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Başvuruları Başladı
3. Ölçüler Dengeler Farazi Dava Yarışması Nevşehir'de Gerçekleştirildi
3. Ölçüler Dengeler Farazi Dava Yarışması Nevşehir’de Gerçekleştirildi
ABD Savaş Uçağı Okyanusa Düştü: Pilot Kurtarıldı
ABD Savaş Uçağı Okyanusa Düştü: Pilot Kurtarıldı
Haber Anadolu - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!